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因虚列服务费用被罚15万!和平财险成收罚单的常

来源:粤菜日期:2019-09-24 浏览:

原标题:因虚列服务费用被罚15万!和平财险成收罚单的常客

【环球网归纳报导】近来,宿州银保监分局发布行政处分信息,和平财产稳妥有限公司萧县支公司因虚列服务费用,被处以罚款15万元。

和平财产稳妥有限公司(简称“和平财险”)即原和平稳妥有限公司(简称“和平稳妥”),成立于1982年2月13日,是我国稳妥市场上运营前史最为悠长的民族稳妥公司。

但是,这个老牌的大型稳妥集团却是收罚单的常客:不只触及编制虚伪材料、虚列费用、虚拟稳妥中介事务等,还因涉嫌洗钱被罚款超越百万元!

因涉嫌洗钱!和平财险收监管超百万罚单

近年来,我国人民银行反洗钱执法检查继续加强。2018年7月26日,央行一口气发布包含《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资作业的告诉》(银办发【2018】130号)等4份关于强化各类金融组织反洗钱办理的文件,要求各类金融组织强化客户及其受益人的身份辨认办理等全流程强化反洗钱作业。

但是,和平财险却撞到了枪口上。2018年,和平财险泉州中心支公司收到了监管超百万(102万元)罚单,成为2018单次受罚金额最多的险企。

据我国人民银行泉州市中心支行的处分信息公示,和平财险泉州中心支公司领了“泉银罚〔2018〕2号”罚单,我国人民银行泉州市中心支行对其共有4项处分,算计对组织罚款95万元、对3位职责人罚款7万元,详细信息如下:

2016年7月1日至2017年6月30日,和平财产稳妥有限公司泉州中心支公司未依照《金融组织客户身份辨认和客户身份材料及买卖记载保存办理办法》第十二条、第十四条规则实行客户身份辨认职责,依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项规则处以45万元罚款。

2016年7月1日至2017年6月30日,和平财产稳妥有限公司泉州中心支公司未依照《金融组织客户身份辨认和客户身份材料及买卖记载保存办理办法》第二十七条规则保存客户身份材料和买卖记载,依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(二)项规则处以25万元罚款。

2016年7月1日至2017年6月30日,和平财产稳妥有限公司泉州中心支公司未依照《金融组织大额买卖和可疑买卖陈述办理办法》(我国人民银行令〔2006〕第2号)第十三条规则实行反洗钱可疑买卖陈述职责,依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(三)项规则处以25万元罚款。

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